匈牙利网上赌场加华人洗钱案未熄中国留学生8

　　
审计文件指大部分的高危赌客都是来自中国，因此很多的背景资讯都难以确认，包括他们提供的个人中文名字拼音，也只是大概，未必准确。调查发现部分高级贵宾称任职的中国公司实际上并不存在。

　　
最出乎意料的是这些贵宾赌客中有大量家庭主妇、学生。匈牙利网上赌场2015年一名学生在在赌场共用了81.9万元的现金兑换筹码。

　　
卑诗省博彩公司表示，省内严格禁止在所有赌场进行洗钱交易，并严格执行加拿大的反洗钱规定，监控、记录并报告具体的交易。

　　
卑诗博彩政策及执行部门负责调查的审计人员在整项调查中查证了总值2.43亿元的现金交易，调查了800名贵宾赌客的背景。发现在涉及大笔可疑现金交易的赌客中，最常见的是从事地产行业，有135人，在2015年于河石赌场的现金交易总额达5310万元。此外最常见的贵宾赌客还有营商者、建筑业者。

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CBC电视台获得的赌场文件显示，River Rock Casino和Starlight Casino这两个赌场多以华裔为主要赌客，仅2014年3月中至6月中旬就出现大量来源不明的现金，涉及500宗可疑交易，匈牙利网上赌场总数2700万元。多名赌客拉着装着满满20元钞票的行李箱或购物袋进入赌场，其中，一名赌客带着多数是20元钞票的现金80万元，另一赌客则带着110万元的现金进入赌场。有消息指，瘾君子购毒时通常使用面额20元钞票。

　　最近一段时间，加拿大BC省赌场洗钱的新闻不绝于耳，矛头直指华人，卑诗博彩政策及执行部门(BC Gaming Policy Enforcement Branch，GPEB)一份内部文件显示，列治文河石赌场(River Rock Casino)的贵宾赌客中，家庭主妇和留学生再次上榜，动辄在赌场花费超过100万元，其中一名学生则用了81.9万元现金兑换筹码。另一个位于新西敏市的星光赌场(Starlight Casino)也是洗钱重灾区。有一名赌客带来超过22,000张的$20元纸钞，在赌场内玩了3个小时后带着剩余的钱就走了。还有一名赌客拿来几千张$50元和$100元的纸秒，匈牙利网上赌场花掉了整整$35万元。报道说，River Rock Casino的赌场已经将上述两宗可疑交易报告给政府和警方。该赌场的报告显示，过去3个月，已经有约600宗可疑的现金交易，平均一天6宗，涉及金额共达$227万元。

　　
据悉在2011年，这两间赌场也发现有可疑的现金兑换，但总额仅有800万元。匈牙利网上赌场！

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