TheStarSydney赌场通过中国银联处理了约9亿澳元的赌

　　塞尔维亚网上赌场

有关澳大利亚The Star Sydney 是否适合保留牌照的公开听证会于周四开始但开局不利，该公司的一名高级经理承认，该公司资源将约9亿澳元（6.65 亿美元）的赌博交易伪装成酒店费用。在听证会第一日例行审查阶段，在被问及部分中国游客使用中国银联信用卡进行大额交易时，助理财务主管Paulina Dudek承认误导了澳洲国民银行。这些交易已被银联标记为可疑交易。在接受澳洲国民银行有关资金问题的询问时，Dudek称，其曾告知该银行这些费用适用于「酒店住宿服务」，但并未提及其用于赌博目的。她还在周四的听证会上承认，这是一种误导。根据听证会首日提交之证据，星亿集团通过银联处理了约156笔单独交易，皇家调查委员会去年在对皇冠的墨尔本赌场进行调查时，曾发现后者使用过同样的策略。此番对The Star Sydney定期审查是在去年年底澳洲媒体爆出星亿集团涉嫌纵容洗钱、有组织犯罪、欺诈及外国干预之后进行的，报道指星亿长期以来一直培养与有组织犯罪有联系的豪客却忽视客户资金来源的危险信号。当时星亿当时很快否认了这些指控，称报道「具有误导性」。但正在举行公开听证会尤为聚焦Bell确认证人应该公开提供的的一些主题上。新南威尔士州独立酒类和博彩管理局主席Philip Crawford上周表示：「Bell先生的审查将考虑星亿如何有效履行其法定义务，以及是否适合继续持有赌牌。」「这包括审查赌场在多大程度上不受洗钱等犯罪利益的渗透，以及其在多大程度上履行其业务，将赌博危害降到最低。」「星亿负责确保建立充分的反洗钱和反恐融资体系，并彻底审查和管理与其亲密伙伴、中介合作伙伴和豪客之间的的关系。」「我们深信，此次审查会彻底调查星亿目前的营运及遵守法定义务的状况，并在必要时提出适当的补救措施建议。」Bell将于6月提交他的最终报告。[field]keywords===>The Star Sydney。