瑙鲁网上赌场28名华人在西班牙赌场内涉嫌敲诈遭

　　
同时，该犯罪团伙还被指控从事走私和洗钱的犯罪活动。据了解，他们会从中国走私香烟、瑙鲁网上赌场假冒伪劣的纺织品和玩具进入西班牙，并通过各类非法手段成功躲避西班牙海关的检查，最终以零售和批发的方式，出售给当地的华人店主进行贩卖，瑙鲁网上赌场该团伙的洗钱行为也是有严密组织性的。瑙鲁网上赌场尽管洗钱的人都是没有工作的，但银行账户内都有几万欧的存款，还能用获得的非法收入买下合法店面进行投资。瑙鲁网上赌场该犯罪团伙一般会利用这些账户，进行高利贷的发放和回收，尼加拉瓜网上赌场所以有时候银行账户内也会有低于3000欧元的情况出现。马云去了圣基茨吗

　　
赌客借了高利贷后，该团伙就会对其进行威胁敲诈，要求及时还款，如不还款，就去赌客家中或工作场所进行威胁，被害人透露，杀了你全家或烧了你的店铺等话语是他们借了高利贷后，被对方威胁的家常便饭。瑙鲁网上赌场瑙鲁网上赌场检察官办公室提供了十几条对罪犯的电话窃听语音，瑙鲁网上赌场确定了威胁行为的具体证据。

　　近日，西班牙反腐检察官办公室对28名华人涉嫌敲诈向法院提起诉讼。起因是在2007年到2014年期间，该团伙在马德里Torrelodones和Aranjuez街区的赌场，瑙鲁网上赌场对赌客进行敲诈等违法活动。检察官办公室认为，28名华人涉嫌组织犯罪团伙、故意伤害、威胁勒索和洗钱等罪行。

　　
根据起诉状的内容，该犯罪团伙在上述赌场内，私设赌局，并利用作弊手段，导致赌客损失大量赌资。随后，该团伙成员会接近赌客，表示可提供高利息贷款。即使每月利息高达5%，但输了大量钱后，赌客极易被说服，并借了难以承担的高利贷。

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检察官基本确定，团伙内的两名兄弟和其中一人的妻子为这个组织的头目，并怀疑他们还从事其它犯罪活动。目前，西班牙反腐检察官办公室在等待当地法院的审查和受理。