柬埔寨政府要求赌场与地产商要积极配合反洗钱

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为了有效打击非法洗钱和非法融资行为，柬埔寨政府要求赌场和地产开发商必须承担相应义务，遵守法律规定，特别是中国的投资者。
柬埔寨金融局负责人Mey Vann于8月1日在反洗钱和非法融资业务研讨会上表示，柬埔寨于2004年加入亚太集团，柬埔寨有义务遵守关于反洗钱和非法融资的40项和和11项核心建议。
他说，金融部在世界银行发展伙伴的技术援助下进行了一项研究，房地产和赌场的洗钱和非法融资预防具有脆弱性，为了确保支持国家金融系统的管理，他要求所有持牌地产开发商和赌场必须严格参与履行关键义务。
他继续说，为了更有效的执行该政策，柬埔寨经济部邀请了赌场和地产开发商代表进行讨论。
地产开发商和赌场公司必须承担起这项政策的细节义务，发现有可疑的客户，必须上报给金融局。