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暴力洗钱作弊皇冠赌场“风云再起”

来源：http://www.wangtouleyuan.com 作者:马来西亚赌场

　　周日，悉尼晨锋报Sydney Morning Herald和9号电视台联合曝光了，赌场皇冠集团与亚洲最强大的有组织犯罪集团所支持的中间商展开业务往来，作为该集团吸引中国大赌客计划的一部分。

　　由澳洲最富有的人之一的小帕克James Packer持有股权的赌场皇冠集团，可能利用了澳洲签证程序的弱点，在没有经过充分审查的情况下，将VIP赌客送往澳洲。

　　由悉尼晨锋报和9号电视台《60分钟》节目组联合进行的采访显示，犯罪集团利用与皇冠集团有关联的银行账户和VIP赌客室来进行洗钱，并涉及皇冠集团的墨尔本和珀斯的赌场。

　　消息人士指出，皇冠集团希望从中国豪赌市场获得巨大的利润，这不仅违反了中国的反赌博法，还涉及与博彩中间商、毒贩马来西亚赌场、洗钱中介、人口贩子和政府代理人展开合作。

　　博彩中间商是专门从事在中国营销海外赌场、招募大赌客、为他们安排信贷、以及随后追逃坏账的代理机构。

　　业内分析人士指出，一些博彩中间商是合法的，但另一些公司是由亚洲有组织犯罪集团例如三合会所控制。

　　据十几名在职和退休警察指出，与皇冠集团有合作的博彩中间公司是由三合会的头目所经营，在过去30年所造成的危害，远远超过了毒品走私的危害。

　　联邦警察所调查的一个中间商代表，化名Roy Moo告诉调查人员，他受雇于博彩中间公司的澳洲分部，因为他们与皇冠赌场互相信任，因为通过赌场洗钱比通过银行要更容易。

　　例如，在2016年，另外一名博彩中间公司无法透露名字的成员，接受皇冠集团25万元，作为回报，他负责把大赌客带到澳洲。

　　在2015年8月的一次旅行中，由博彩中间公司其他成员陪同，一名臭名昭著的黑社毒贩乘坐私人飞机前往珀斯皇冠酒店。

　　据多位消息人士透露，皇冠集团从这次旅行中就赚了8亿元。

　　皇冠集团试图吸引大赌客进入其在墨尔本和珀斯的赌场，随后成为2016年10月中国政府全面反腐打击的目标，也导致19名皇冠集团在中国的在职和前雇员被捕。

　　皇冠集团在一份声明中否认，该集团有任何违反中国法律的行为，并驳斥了任何有关它有意将其员工置于中国拘留风险之下的说法。

　　这些员工在中国被捕后，皇冠集团股价暴跌。

　　调查还指出，1家总部位于亚洲的博彩中间公司已多次利用皇冠对中间运营商的依赖，通过皇冠的银行账户或豪赌室洗钱。

　　而其主要业务是冰毒和可卡因走私。

　　该公司利用皇冠集团从事洗钱活动的行为在2013年首次曝光，当时联邦特工逮捕了皇冠集团的有执照的中介代表Roy Moo。

　　1张通过法院获得的照片显示，Moo在皇冠的收银台从一个塑料袋里倒出一捆捆现金，然后通过皇冠集团的账户电汇到香港。

　　Moo告诉警方，通过皇冠洗黑钱比通过银行更容易。

　　皇冠集团在声明中表示，该集团有一个全面的反洗钱计划，该计划将受到澳洲的监管。

　　今年早些时候，小帕克将其所持Crown的部分股份出售给澳门博彩业巨头何猷龙Lawrence Ho，作价17.6亿元。

　　目前，小帕克仍持有36%的股份，价值86亿元。

　　另外，皇冠集团在悉尼的Barangaroo的赌场酒店项目将于2022年开业，其利润的很大一部分将依赖于中国的大赌客市场。