菲议员:赌场有义务配合当局反洗钱
导读:菲律宾参议院少数党领袖德里隆(Franklin Drilon)3月1日对媒体表示,他认为本国的赌场有义务向反洗钱委员会(AMLC)举报涉嫌洗钱的行为。
菲律宾参议院少数党领袖德里隆(Franklin Drilon)3月1日对媒体表示,他认为本国的赌场有义务向反洗钱委员会(AMLC)举报涉嫌洗钱的行为。 在德里隆发表上述言论之前,参议员戈登曾对媒体声称,中国公民携带1.6亿美元来菲律宾,这使得人们怀疑这些款项将用在何处。 作为《反洗钱法》的起草人之一,德里隆接受电视新闻媒体采访时表示,外国人携带现金入境并不犯法,只要他们在入境时向海关当局申报其携带入境的现金数额。 他说:“根据我国的反洗钱法规定,达500万比索或10万美元数额的现金就必须向AMLC报告,特别是可疑的款项,因为反洗钱法的基本原理是你需要了解你交易对象的背景。” “因此,在有关现金转移到赌场之前,需要具备身份证明。如果你想取出款项,就买筹码下注,这就是所谓了解你交易对象,因此无法逃过反洗钱法的追查。”他补充道。 根据《反洗钱法》,洗钱被定义为一种犯罪行为,即是在非法活动的交易中所获得的收益,从而使这些收益看起来似乎来自合法来源 戈登称,至少有60名中国公民将价值上亿美元的现金携带入境。他说,如此巨额的资金可用于不正常的目的,从资助国家敌人、从事房地产买卖─菲律宾云顶赌场,甚至用于赌博等等。 戈登表示:“你可以赌博,重点是你佯装要赌博,现在就把钱还给你,你赢钱了。然后就将赢来的钱存入银行。现在这些钱变成是合法的。你可以将其换为银行现金支票,堂而皇之带到香港。” 他说:“赌场有义务向反洗钱理事会(AMLC)举报涉嫌洗钱的案件,而菲律宾娱乐及博彩公司(PAGCOR)则负责监督和监视赌场,以确保其遵守有关交易报告。” 帕伦普STAGE STOP赌场 帕克BLUEWATER赌场酒店 帕切科CALIFORNIA赌场 帕拉赌场酒店 帕斯科CRAZY MOOSE赌场 广场赌场酒店 库斯贝THREE RIVERS赌场 底特律GREEKTOWN赌场 底特律MGM赌场 底特律MOTORCITY赌场 庞卡城OSAGER赌场酒店 庞帕诺比奇PARK ISLE OF CAPRI赌场 康拉德LUCKY LILS赌场 康普顿CRYSTAL赌场─菲律宾云顶赌场 |
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