金沙加强审查迭码仔 防止卷入洗黑钱等罪行
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美国拉斯维加斯金沙集团被指正加强审查澳门赌业的赌场中介人(即迭码仔)背景,监察赌厅等活动,防止赌场卷入洗黑钱等罪行。 报道指,金沙集团意图减少依赖迭码仔,改为自行招揽赌客,或招致澳门赌业人士及政府不满。 彭博社引述不愿透露姓名的知情者称,金沙已要求迭码仔提供更多业务资料,防止有人藉赌场洗黑钱或从事非法活动,以满足美国司法部门的要求。 过去两年,金沙受压於打击洗黑钱的美国检察部门,聘请律师甚至联邦调查局前探员监察赌厅活动,包括限制客人从商业户口转出金钱或支票,设定单日从赌场户口提款的上限。 赌场依赖迭码仔招揽内地豪客 澳门赌场多年来依赖迭码仔到中国张罗富有的赌客,穿针引线带他们到澳门豪赌,更提供借钱及收债服务。 知情者称,迭码仔佔了澳门赌场生意的三分之二。金沙集团加紧审查,可能减少与赌场合作的中介人数目,或令澳门赌业人士及政府不满。 |
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