安徽宣城警方成功侦破特大洗钱案件 涉及金额上

　　导读：上级公安部门发现宣城市9个手机号码存在短时间内银行交易异常的情况。安徽宣城市公安局宣州分局案件侦查大队会同网安大队经过细致侦查，发现一个特大洗钱团伙。随后在马鞍山市经济开发区、花山区、亳州市涡阳县、陕西省西安市警方的大力配合下，捣毁这个涉及金额上亿元的团伙，抓获犯罪嫌疑人12名。

　　上级公安部门发现宣城市9个手机号码存在短时间内银行交易异常的情况。安徽宣城市公安局宣州分局案件侦查大队会同网安大队经过细致侦查，发现一个特大洗钱团伙。随后在马鞍山市经济开发区、花山区、亳州市涡阳县、陕西省西安市警方的大力配合下，捣毁这个涉及金额上亿元的团伙，抓获犯罪嫌疑人12名。

　　2021年6月，安徽省公安厅相关部门通过研判发现，宣城市9个手机号码存在短时间内多笔银行交易、大额资金流水情况，可能涉及“跑分平台”。宣城市公安局接线索后通过研判、侦控，发现了涉及贺某等10余人的“跑分”团伙，将该线索通报宣州分局。

　　记者7月28日从宣州警方了解到，所谓的“跑分平台”实际是洗钱平台，嫌疑人可以在该平台上“接单”，为他人洗钱。“这些钱可能是通过诈骗或者赌博等违法手段得来的，需要‘洗白’，而帮忙洗钱的人一般能够拿到大约千分之四的提成。”办案民警告诉记者，一般每一单洗钱的金额在几千元到几万元不等，接单者先按照金额将钱转到对方指定的账户，待对方确认后，会收到转走的钱和提成。

　　宣州分局接线索后于2021年6月26日立案进行侦查，会同宣城市公安局相关部门成立专案组，开展分析研判等侦查工作。2021年6月、7月，专案组在经过扎实工作后，分组前往马鞍山市经济开发区、花山区、亳州市涡阳县、陕西省西安市等地开展抓捕，成功抓获犯罪嫌疑人12名，扣押涉案手机40余部、银行卡近百张、手机卡数十张。

　　宣州警方介绍，经审查，这一洗钱团伙以甘肃人毕某为首，下线人数较多，自2020年10月至抓获日通过在跑分平台接单的形式开展洗钱活动，涉及金额上亿元。目前，该案犯罪嫌疑人已被宣州分局刑事拘留6人，取保候审3人。案件核查、深挖查证等工作正在紧张有序开展中。